[公告] 新零售:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)公開資訊觀測站 (2024-03-12 17:49:08)

第17款

1.董事會決議日期:113/02/06
2.股東臨時會召開日期:113/04/02
3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/04
12.停止過戶截止日期:113/04/02
13.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：113年03月18日至113年03月30日止。
(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。