第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案，持有公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)受理期間及處所：凡有意提案之股東自113年4月3日起至113年4月15日
17時00分前送(寄)達本公司財務部﹝地址：新北市汐止區工建路368號12樓)。
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