[公告] 樺漢:更正4/5代子公司Kontron AG公告召開2024年股東會公開資訊觀測站 (2024-04-08 10:48:27)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/05
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:The ballroom of Hagenberg Castle
in 4232 Hagenberg im Muhlkreis, Kirchenplatz 5a.
4.召集事由一、報告事項:董事會報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認2023年財務報告案
(2).承認2023年盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論2023年度經營團隊成員案
(2).討論2023年度董事成員案
(3).討論2023年簽證會計師委任案
(4).討論2023年永續發展報告審計師委任案
(5).討論薪酬案
(6).討論公司章程修訂額定資本額案
(7).討論修訂公司章程
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/26
11.停止過戶截止日期:113/05/06
12.其他應敘明事項:無