[公告] 華航:(補充公告113/01/10重大訊息)公告本公司董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-04-18 16:23:08)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)民國112年度審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工酬勞分配情形報告
(4)民國112年度現金股利分配情形報告(本次新增)
(5)744F貨機耐用年限變更報告
(6)民國112年度新臺幣26.5億元無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表
(2)民國112年度盈餘分派(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:選舉第23屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除第23屆董事兼任職務之競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。