[公告] 聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2023年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-04-19 17:04:07)

第18款

1.股東常會日期:113/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2023年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2023年年度報告全文及摘要的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)通過公司2023年度監事會工作報告的議案
(3)通過公司2023年度財務決算報告的議案
(4)通過公司2024年度財務預算報告的議案
(5)通過續聘會計師事務所的議案
(6)通過公司2024年預計擔保總額度的議案
(7)通過公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
7.其他應敘明事項:無