高手過招！國票金股東常會通過提告獨董 董座魏啟林強調會審慎處理 (2024-05-31 14:05:00)

商傳媒｜記者楊金銘／綜合報導

國票金週五(31日)舉行股東常會，今日聚焦在股東提案，對獨董陳惟龍霸凌經理人、核銷私人球敘等行為，依法提起訴訟，並在會中正式表決通過。

由於提案股東「諾威斯股份有限公司」代表人，正是旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中，因此格外引起市場關注。這次對陳惟龍提起訴訟有三點說明：

一、陳獨董多次於會議折辱霸凌經理人，於公司併購、投資及增資等案，以不實及非專業言論損害公司商譽、阻礙公司發展；甚藉他人不當核銷私人球敘，損害公司利益。

二、陳獨董為調查董事陳冠如(其與陳冠舟分別兼任愛之味、劍湖山世界董事，陳獨董亦兼任該公司獨董，具實質利害關係)人事案，欠缺正當性及必要性無故行使監察權、自委任律師團強行審問經理人及工讀生，侵害公司同仁隱私，受任律師竟涉犯罪遭起訴，陳獨董仍要求公司核銷高額律師費，已違忠實及善良管理人注意義務，並有損公司利益。

三、陳獨董顯不具專業及獨立性，請公司依法對陳獨董提起訴訟，賠償公司損失。

股東李小姐在會中指出，獨立董事依法對公司有行使調查權，陳惟龍委任專業律師對公司相關人員詢問，質疑公司是依據哪些法律，阻止監督調查。蔡紹中是當初陳惟龍的調查對象之一，希望了解有沒有召開董事會前會，但後續卻反過來由諾威斯提案，質疑股東濫用提案權，其他董事卻也沒提出意見。另外，提案人針對陳惟龍核銷費用不滿，但核銷費用屬於公司內部行政流程，不理解為何此案不在公司內部稽核審查，而要提案到股東會進行決議。

魏啟林對此回應，獨立董事行使調查權，公司也有請律師配合調查，整個程序上雙方律師都有協調，沒有造成衝突。針對第二個提問，主要因股東在期限內提案，依照公司法規範，才會新增討論議案。魏啟林強調，若有相關決議皆依公司法進行，會審慎處理。

今日國票金股東會出席率已達70.91%，針對此一提案，出席股東表決權過半數(58.89%)同意，並正式經股東決議通過。會中也通過每股現金股利新台幣0.73元，股票股利每股0.246元。

國票金去年稅後淨利20億27萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.58元，較前一年成長55%，迴轉帳面特別盈餘公積後，可分配盈餘達33億元。魏啟林進一步說明，子公司國際票券2023年度持續優化債券投資組合，並加強動態調整債券部位，提升整體收益率，全年度稅後淨利16億3086萬元。

因台股指數上揚，國票證券交易量成長，全年度稅後淨利達11億7565萬元；轉投資中國之國旺租賃公司，全年獲利2482萬人民幣；另外，國票創投全年度稅後淨利2億4120萬元。至於樂天國際商銀持續擴大資產規模、增加生態圈客戶群、發展放款及投資雙核心業務引擎、並與電子支付平台合作，儘管客戶數、存放款餘額均較2022年度成長，但尚未達經營規模，全年度虧損5億2444萬元。