[公告] 聯成:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-06 18:09:19)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正公司章程
(2)討論修正股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案及
董事候選人提名。