第32款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)西元2023年度營業報告
(2)西元2023年度審計委員會查核報告
(3)西元2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
(5)修訂本公司「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)西元2023年度財務報表及營業報告書
(2)西元2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。
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