ACE王牌交易所涉詐近8億！盤點近期三起加密貨幣詐騙案件Knowing新聞 (2024-04-26 18:15:00)

（示意圖／圖片取自pixabay）

臺灣臺北地方檢察署今宣布，針對偵辦 ACE 王牌交易所等涉嫌詐欺等案件，在歷經執行 3 次搜索，由曾揚嶺主任檢察官、陳玟瑾檢察官指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局臺北市調查處共同偵辦下，今偵查終結。

台北地檢署指出，王牌交易所創辦人潘奕彰、律師王晨桓、男子林耿宏等人，利用專業知識、幣圈影響力，以及一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣，並藉此詐得近新臺幣 8 億餘元（已報案被害人之受騙金額），被害人數超過 1200 人。北檢今日並依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴涉案的 32 人，並針對犯罪之核心人員求處重刑。

別輕易簽署授權交易！金融業女主管投資虛幣遭詐千萬

近來假投資真詐騙情況嚴重，綜合媒體報導，本週刑事局公布的「打詐專案行動」查緝成果，指出一名陳姓男子涉嫌組水房及車手集團，替柬埔寨詐騙集團機房轉帳及提領贓款，初步估計共有約50人受害，總財損逾4000萬元，其中一名50多歲金融業女主管，就因聽信詐團謊稱以虛擬貨幣為投資標的、後勢可期的說詞，被騙走 1100 萬餘元。

本案的詐騙手法，是詐團先指導被害人設置一個虛幣錢包，再確認被害人以面交或匯款方式，交付現金投資虛幣後，詐團再以需要透過智慧合約簽署認證為求，讓被害人有虛幣已轉入自己的電子錢包的錯覺，實際上是其電子錢包已被授權給詐團操作，裡面的錢將很快被「清空」，並層層轉移到詐團手上。

又見假戀愛真詐騙！捧86萬老本買比特幣「救人」險遭詐

根據聯合新聞網報導，台南市王姓婦人昨晚手捧 86 萬元現金，到永康區中華路一間虛擬貨幣交易所，稱要匯款給透過網路交友認識的「美國將軍」，供他在烏克蘭打仗時買彈藥。不料卻因店員清點時發現短少一千元現金，雙方爆發口角。

警方獲報到場後，察覺可能是常見的假戀愛真詐騙手法，最終王姓婦人在警方苦口婆心勸說後驚覺受騙，幸運保住老本，員警也同時協助婦人封鎖對方ID。

【本文作者張詠晴／幣特財經】