[公告] 大成:代重要子公司DaChan Food(Asia) Limited公告董事會決議2024年股東常會召開日期等相關訊息公開資訊觀測站 (2024-03-08 16:38:07)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:香港
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
採納及通過2023年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
6.召集事由三、討論事項:
(一)續聘KPMG為本公司2024年度之外部審計會計師，並授權董事會釐定其酬金。
(二)授權董事會釐定董事酬金。
(三)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權
及將按回購授權回購之股份數目加入一般授權的一般擴大授權。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/06/24
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無