[公告] 協易機:董事會決議召開113年股東常會事宜(增列選舉事項及其他議案)公開資訊觀測站 (2024-04-10 14:55:36)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度背書保證金額報告
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案（新增）
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案（新增）
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無