[公告] 宜進:本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-12 16:28:21)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.112年度董事酬金報告。
5.112年度盈餘發放現金情形報告。。
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無