第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金股利報告。
(6)資金貸與及背書保證情形報告。
(7)庫藏股執行情形報告。
(8)第二次可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：113年03月22日至113年04月01日
(2)股東提案暨提名受理地點：
高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年04月30
日至 113年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公
司〉
(4)本公司國內第一及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
113/04/01~113/05/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/28向
往來證券商辦理轉換手續。
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