第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案。本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時
至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之
書面提案，受理提案地點：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有
股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事
會討論。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次董事應選名額為7名(包含獨
立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間訂為：113年4月19日至113年4月29日止，
凡有意提名之股東應於113年4月29日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及
聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺
北市南港區園區街3號10樓之6 財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公
告之受理提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
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