[公告] 美隆電:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)(更正主旨年度)。公開資訊觀測站 (2024-03-26 18:58:02)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。 　　
(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。
(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。
(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無