[公告] 和泰車:代子公司和運租車(股)公司公告董事會決議113年股東常會召開日期等相關訊息公開資訊觀測站 (2024-03-27 14:52:43)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松江路121號14樓1401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告書。
(2)監察人審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及財務報表。
(2)2023年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)公司章程修正案。
(3)取得或處分資產處理程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/29
11.停止過戶截止日期:113/06/27
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，
提案期間為113/05/19~113/05/29。