[公告] 萬達寵物:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-14 19:21:41)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(IEAT會議中心1樓演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
(3)112年度員工酬勞分派案報告
(4)112年度董事酬勞分派案報告
(5)修訂本公司董事會議事規範報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,
本公司擬訂於民國113年4月12日起,至113年4月22日止,
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案,
並以一項議案及三百字為限,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理提案手續,
並敘明聯絡人及方式,以書面方式提出,以備董事會審查及回覆是否列為議案。
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議。
二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,
持股未達百分之一。
三、該議案於公告受理期間外提出。
四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,
董事會仍得列入議案。
受理方式:以掛號函件寄送,
並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。
受理提案處所:本公司財務處(台北市中山區長安東路一段23號4樓之3)
加密貨幣
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