[公告] 有量:公告本公司113/03/22董事會決議公開資訊觀測站 (2024-03-22 17:39:44)

第44款

1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
上次會議保留討論事項
無。
承認及討論事項
(一)本公司財務長、財務主管、會計主管及代理發言人異動案。
(二)本公司新任經理人薪酬案。
(三)本公司112年度財務報表及合併財務報表案。
(四)本公司112年度虧損撥補案。
(五)本公司112年度內控制度聲明書案。
(六)修訂本公司章程部分條文案。
(七)訂定113年股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無