第17款
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:
台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國一一二年度營業報告書。
二、民國一一二年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
解除新任董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
一.本公司民國一一二年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。
二.受理股東提案說明事項如下：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。本公司
擬訂於民國113年4月12日至民國113年4月22日受理股東提案及提名申請，凡
有意提案及提名之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函
件」字樣，並以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財務部(新竹科
學園區新安路7號)。
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