第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:為指派子公司國票金租賃股份有限公司第一屆董事及監察
人案(討論案第十三案)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
陳獨立董事惟龍反對意見:
本席對於本案派任國票金租賃「董事」無意見，惟對蘇松輝先生擔任「董事長」一職
表示反對，理由如下：
一、蘇松輝先生擔任國票金控總經理期間，尚兼任景傳光電、皇將科技獨立董事及威
碩開發監察人等職，在外兼職過多，無法專注本職工作，本席曾提示迄今仍未改善。
二、另外，本席在依法行使證券交易法獨立調查權時，蘇員曾嚴厲表示「國票金控
是一家很濫的公司，如果不是魏董邀請，我是不會來國票金控工作等語」。
已涉及侮辱公司名譽。實不適宜再擔任新設租賃公司董事長。故本席反對蘇員擔任本金
控新設之國票金租賃公司董事長一職。
6.因應措施:依董事會通過決議(贊成董事十席、反對董事3席)，指派新設租賃公司董事
及監察人，向經濟部辦理公司申設事宜。
7.其他應敘明事項:
一、經查蘇松輝先生已辭任皇將公司獨立董事，本公司負責人兼職均依「金融控股公司
發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」辦理。
二、本公司經向當事人洽詢表示「國票金缺乏實體銀行，受限發展瓶頸，期待公司擴大
經營版圖，本人從未對任何人表示過貶抑公司的言論，對於斷章取義，謹表遺憾。」
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