[公告] 力成:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-08 15:30:57)

第51款

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第十屆第九次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過本公司113年度第三季合併財務報告。
二、通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」案。
三、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
四、通過訂定本公司114年度內部稽核計劃案。
五、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
六、通過經理人退休案。
七、通過經理人委任案。
八、通過終止海外存託憑證上市案。
九、通過向金融機構申請授信額度案。
十、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。