調查局第2波金融掃黑 查獲不法所得近60億元張孝義 (2024-11-08 19:05:27)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

調查局自10月31日至11月6日發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約新台幣59億6173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等貴重物品33件及現金8661萬餘元。

調查局表示，這波查緝對象是持續掃蕩干擾市場秩序之犯罪集團，以保障投資大眾權益、資本市場穩定運行，並維持企業競爭之公平環境，總共動員北、中、南19個處站執行搜索、約談。

調查局指出，這次偵辦發現未經主管機關許可從事交易之地下期貨、地下盤商等犯罪集團，仍持續以個人或法人團體角色，吹噓自身操作能力，利用投資大眾不諳金融證券等相關法規，透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬，並刻意包裝金融商品外觀，佐以偽造之金融監理機關證照取信投資人，復營造投資願景、給予高收益承諾，使民眾誤信交付甚至持續加碼投資款，直至平台關閉、斷絕聯絡、捲款潛逃，始知受騙。

此外，公司內部人或犯罪集團為牟取不法利益，利用操縱股價、實施證券詐欺，或利用非常規交易涉嫌財報不實等違反證券交易法等犯行；再者，公司利用虛增營業額或不實交易行為，規避企業應申報之適用稅率，影響稅捐稽徵機關對於租稅核課之正確性，甚或以不實之交易證明及發票等文件，持向金融機構辦理信用融資，使資金流向不具實際經濟價值之企業。

照片來源：調查局

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