[公告] 山林水:代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-14 18:01:51)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市中山區吉林路99號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度監察人審查決算表冊報告
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/09
11.停止過戶截止日期:113/06/07
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案期間為113年05月06日至113年05月16日17時止，
受理處所為台北市吉林路九十九號三樓（本公司股務單位）