第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度背書保證辦理情形報告。
(4)大陸地區投資事項報告。
(5)本公司虧損達實收股本二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，本公司就113年股東常會持有1%股份以上股東
提案之受理期間，訂於113年4月12日起至113年4月22日下午17時截止，
以書面方式提案，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，信封封面須加註『股東會提案函件』
，以掛號郵件寄達本公司。
2.受理處所：新鉅科技(股)公司財務中心，地址：421007台中市后里區后科路一段
269號，電話：04-23696889。
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