[公告] 欣高:公告本公司113年度股東常會召開日期。公開資訊觀測站 (2024-03-11 15:11:51)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號(本公司六樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)審計委員會
查核112年度決算表冊報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配
情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及決算表冊案。(二)
112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:(一)本公司自113年3月25日至113年4月4日止
(上午9時至下午4時)受理股東提案申請。受理提案處所:高雄市　
苓雅區民權一路12號5樓管理部。(二)本公司盈餘分配經董事會擬議
每股配發現金1.00元。