第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市
仁愛路二段91巷1號1樓。
(2)受理股東之提案期間：113年4月15日起至113年4月25日止。
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