[公告] 矽統:公告子公司紘康科技(股)公司董事會代行股東會職權重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-01-02 19:48:01)

第18款

1.股東常會日期:114/01/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事解任案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權