[公告] 艾華:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-01-07 14:54:40)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/07
2.股東會召開日期:114/05/30
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一三年度營業狀況報告
第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
第三案：一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告案
第四案：其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:─
11.停止過戶起始日期:114/04/01
12.停止過戶截止日期:114/05/30
13.其他應敘明事項:無