[公告] 倚天酷碁-創:全面改選本公司董事(含獨立董事)公開資訊觀測站 (2025-11-07 16:24:52)

第6款

1.發生變動日期:114/11/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
1.宏碁(股)公司法人代表人：高樹國
2.宏碁(股)公司法人代表人：陳俊聖
3.宏碁(股)公司法人代表人：陳玉玲
獨立董事：
1.游英基
2.王建光
3.林明輝
4.金碧瑋
4.舊任者簡歷:
法人董事：
1.宏碁(股)公司法人代表人：高樹國/宏碁(股)公司 營運長
2.宏碁(股)公司法人代表人：陳俊聖/宏碁(股)公司 董事長暨執行長
3.宏碁(股)公司法人代表人：陳玉玲/宏碁(股)公司 會計主管
獨立董事：
1.游英基/龍巖股份有限公司 獨立董事
2.王建光/財團法人台積電文教基金會 董事
3.林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
4.金碧瑋/財團法人林秋瓊文化藝術基金會 董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
1.宏碁(股)公司法人代表人：高樹國
2.宏碁(股)公司法人代表人：陳俊聖
3.宏碁(股)公司法人代表人：陳玉玲
獨立董事：
1.游英基
2.王建光
3.林明輝
4.朱瑋齡
6.新任者簡歷:
法人董事：
1.宏碁(股)公司法人代表人：高樹國/宏碁(股)公司 營運長
2.宏碁(股)公司法人代表人：陳俊聖/宏碁(股)公司 董事長暨執行長
3.宏碁(股)公司法人代表人：陳玉玲/宏碁(股)公司 會計主管
獨立董事：
1.游英基/龍巖股份有限公司 獨立董事
2.王建光/財團法人台積電文教基金會 董事
3.林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
4.朱瑋齡/敦陽科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
1.宏碁(股)公司法人代表人：高樹國 39,308,288股
2.宏碁(股)公司法人代表人：陳俊聖 39,308,288股
3.宏碁(股)公司法人代表人：陳玉玲 39,308,288股
獨立董事：
1.游英基 1,740股
2.王建光 0股
3.林明輝 0股
4.朱瑋齡 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
111/11/11 ~ 114/11/10
11.新任生效日期:
114/11/07
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無