將針對違規交易所採嚴厲措施！一分鐘看近期韓國加密監管動態Knowing新聞 (2024-06-06 16:40:00)

（示意圖／圖片由AI生成）

據韓聯社報導，針對部分關閉或暫停營運的虛擬資產服務提供商（VASP），韓國金融情報部門（FIU）在 5 月 20 日至 23 日的調查中發現，受檢查的 10 家 VASP 中，有 7 家已關閉的 VASP 存在嚴重違規行為，包括未能妥善返還用戶資產。此外有 3 家公司在指導用戶方面存在明顯不足，僅對資產超過 100 萬韓元的用戶提供電話指導。

監管當局明確表示，將針對這些違規行為採取嚴厲措施，並強調若發現任意挪用未歸還用戶資產等違法行為，將採取通報、向調查機構投訴等措施來應對。未來當局也將儘速完成《特別金融法》監管規定的修訂，要求經營者提前準備和操作與業務終止相關的業務處理程序。

Digital Asset 於上個月底報導稱，韓國法務部表示，韓國首爾南部地方檢察廳「虛擬資產犯罪聯合調查組」正努力打擊操縱虛擬資產市場、未申報的虛擬資產交易所，以及涉及虛擬資產存款的詐欺行為。

韓國法務部以涉案金額 900 億韓元的 PICA 詐騙案、涉案 金額 5800 億韓元的非法場外交易（OTC）業務、涉案金額 1.4 兆韓元的 Haru Invest 存款詐騙案為例指出，其正在與韓國金融委員會和金融監督院討論制定附屬法律，例如對虛擬資產不公平交易行為之不公平利潤的計算方法，預計此舉將有助於快速調查虛擬資產市場的不公平交易行為、徹底追回犯罪所得，並提高市場的可靠性和穩定性。

「虛擬資產犯罪聯合調查組」是韓國首爾南部地方檢察廳於去年七月成立的組織，旨在打擊加密貨幣詐騙等犯罪行為。

就在上週，News.bitcoin 援引《朝鮮日報》報導，韓國禁止公司開設虛擬資產交易帳戶的規定，使得當地大學無法清算其接收到的大額加密貨幣捐款。

之所以會有上述禁令，是因為在韓國建立和解散一間公司太過容易，監管機構擔心若將這一特權擴大到公司實體，會讓空殼公司藉此發展洗錢活動，從而招致更高的金融犯罪風險，有鑑於此，金融服務委員會（FSC）的情報部門和韓國教育部考慮在學校順利接收已收到的加密捐款後，繼續維持這一禁令。

【本文作者張詠晴／幣特財經】