[公告] 特昇-KY:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-11 17:09:20)

第53款

1.事實發生日: 113/11/11
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十四次董事會，重要決議摘要如下：
-通過本公司2024年第三季之合併財務報表案
-通過本公司2025年營運計劃
-通過訂定本公司2025年度內部稽核計劃案
-通過訂定「永續資訊管理作業守則」
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。