[公告] 宇隆:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-03-07 17:21:52)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號
(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）本公司一一二年度營業報告。
（二）審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
（三）本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
（四）本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
（五）本公司一一二年度董事酬金領取情形報告。
（六）本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）討論修訂本公司「公司章程」案。
（二）解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
（一）受理股東提案期間自113年3月29日起至113年4月8日止，
每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），
受理提案處所：宇隆科技股份有限公司財管處
（台中市梧棲區經二路59號，電話04-26575790）。
（二）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1) 行使期間：自民國113年5月14日至113年6月10日止
(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw