第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度永續發展具體推動計畫報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為113年4月6日起至
113年4月16日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段
102號8樓)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為113年5月15日至113年6月11日止。
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