第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1. 一一二年度營業報告。
2. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
3. 一一二年度審計委員會查核報告。
4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:1.承認一一二年度營業報告書及財務報表。
2.承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案及董事候選人名單：
受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組
(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)
受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日17時止
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