第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:
台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)報告本公司2023年度營業狀況
(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告
(三)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(四)報告修訂本公司「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬具本公司2023年度決算表冊
(二)擬具本公司2023年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)擬議修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於113/04/19起至113/04/29止受理股東之提案，
受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司
(台北市中正區重慶南路二段51號16樓法務)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/05/25起至
113/06/22止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，
依相關說明投票。【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】
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