第11款
1.董事會決議日期:113/10/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
上曜建設開發股份有限公司第六次有擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:上限新台幣四億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依面額發行
7.發行期間:發行期間三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司
14.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定
辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管
機關核准後,將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管
機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將
依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,
將另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,
經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬
授權董事長全權處理之
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