[公告] 邑昇:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-08 14:54:07)

第53款

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過113年第3季合併財務報告案。
(2)通過銀行授信額度調整案。
(3)通過修訂內部控制制度案。
(4)通過114年度稽核計畫案。
(5)通過資金貸與邑城建設公司案。
(6)通過孫公司邑昇順(蘇州)公司資金貸與孫公司邑佳安麗公司案。
(7)通過修訂公司治理實務守則案。
(8)通過修訂公司誠信經營守則案。
(9)通過修訂審計委員會組織規程案。
(10)通過修訂股東會議事規則案。
(11)通過有關114年董事經理人酬勞分配方式案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無