空殼商號帳戶供應集團申辦35帳戶 新北檢起訴7嫌張孝義 (2024-12-18 16:54:05)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以呂姓男子為首的「空殼商號帳戶」供應集團，以不實人頭申辦金融帳戶後，供給不詳的詐騙集團使用，新北地檢署指揮警方偵辦，今（18）日依組織犯罪、洗錢、三人以上共同犯詐欺取財等罪嫌，將呂男等7嫌起訴，並建請法院量處呂嫌徒刑15年。

檢方起訴指出，呂男等7人共組「空殼商號帳戶」供應集團，先在臉書粉絲專頁投放貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款的不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。

呂男等以此吸引39人設立某實業行等39家商號、申辦35個商號金融帳戶後，即派員收走這些商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，再轉交不詳詐欺集團作為收款人頭帳戶使用。

這個不詳詐欺集團即以「假投資」等手法，詐騙50位被害人，使各被害人於去年10月至今年5月間，受騙匯款共新台幣1億8734萬1195元至各該商號金融帳戶，詐欺集團再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利。

新北檢檢肅黑金專組檢察官陳香君指揮刑事警察局、新北市刑大組成專案偵辦，查獲這個空殼商號帳戶供應集團，並查扣PORSCHE Taycan、BMW 328i等豪車各1輛、百達翡麗錶1只、現金1670餘萬元。

檢察官審酌呂男等人以此手法短短半年期間即製造大量「空殼商號帳戶」，供不詳詐欺集團詐被害人使用，詐騙金額高達1億8734萬1195元，製造犯罪金流斷點，致被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員之難度，影響社會治安及金融交易秩序。

本案檢警查知集團犯罪手法後，即時通報銀行聯手攔阻車手提領被害人匯款 1558萬元，然仍有1億7676萬1195元遭不明車手領提轉交上游，使被害人求償無門，及被告呂男等人犯後態度等情節，建請法院量處主嫌呂男有期徒刑15 年、吳男有期徒刑10年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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