[公告] 大成:董事會決議召開114年度股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-01-03 16:50:02)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/03
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A) 報告113年度營業狀況。
(B) 審計委員會審查113年度財務決算表冊報告。
(C) 報告113年度員工及董事酬勞分配情形。
(D) 報告背書保證事項辦理情形。
(E) 報告113年度現金股利分配案。
(F) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(A) 承認113年度財務決算表冊。
(B) 承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(A) 討論修訂本公司「章程」。
8.召集事由四、選舉事項:
(A) 董事11席(含獨立董事3席)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(A) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無