[公告] 大鵬科CLMX:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項。公開資訊觀測站 (2025-12-10 18:36:27)

第15款

1.臨時股東會日期:114/12/10
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委員會，將監察人
職權改為審計委員會）部份條文案。
(7)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(8)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案，當選名單如下：
董 事：張再發。
董 事：許麗美。
董 事：增鐽電子股份有限公司。
董 事：陳怡凱。
董 事：陳榮輝。
獨立董事：歐嘉瑞。
獨立董事：陳嘉賢。
獨立董事：林以專。
獨立董事：沈麗鳳。
(9)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。