[公告] 旺旺保:公告本公司董事會通過設置並選任第一屆「公司治理暨提名委員會」成員及召集人公開資訊觀測站 (2025-12-23 14:19:18)

第6款

1.發生變動日期:114/12/23
2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:洪吉雄(暨召集人)、劉自明、王棟樑、劉煌基、陳文宗
6.新任者簡歷:
(1)洪吉雄：本公司董事長
(2)劉自明：本公司董事
(3)王棟樑：本公司獨立董事
(4)劉煌基：本公司獨立董事
(5)陳文宗：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設立公司治理暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/23
11.其他應敘明事項:第一屆公司治理暨提名委員會之委員任期與本屆董事會相同
(114/05/27~117/05/26)