[公告] 牧東:公告本公司一一三年第三次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-13 15:10:10)

第18款

1.股東臨時會日期:113/11/13
2.重要決議事項:
(1)全面改選董事案。
董 事:榮剛材料科技(股)公司-代表人王炯棻。
榮剛材料科技(股)公司-代表人康永昌。
榮剛材料科技有限公司-代表人陳麗玲。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人邵慧昌。
台灣鋼鐵(股)公司-代表人王彩碧。
獨立董事:許傑、王柄權、黃彥豪、許吟竹。
(2)承認113年現金增資私募普通股資金用途變更案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無