健身房成假投資詐團 新北檢聲押2首腦獲准張孝義 (2024-11-20 20:16:48)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北地檢署追查假投資詐騙集團，發現經營健身房的李姓男子涉與詐團合作，由詐團以投資未上市櫃股票等假投資手法，向20多名被害者詐得1億1100萬餘元後，再健身房公司帳戶洗錢，檢察官指揮刑事警察局執行搜索，並拘提李男及張簡、胡姓車手等3人到案，偵訊後，認李男及張簡男涉犯三人以上共犯詐欺取財、洗錢、組織犯罪等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。胡姓車手諭令3萬元交保。

檢方指出，李男自3月起組成詐欺集團，先由集團成員以假投資手法誘騙被害人匯款至指定帳戶，再層層轉匯至李男所掌探的健身房公司帳戶，再由張簡姓男子充當車手頭，胡姓男子擔任車手層層轉匯、提領詐欺款項朋分。

檢方調查，初估被害人數達20餘人，被害人遭詐騙金額約1億1100萬餘元，其中集團成員提領健身房公司帳戶款項以洗錢金額達3700萬餘元，被害人人數及不法所得金額持續清查中。

新北檢打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎指揮刑事局19日到高雄市左營區、大寮區、鼓山區、鳳山區等健身房公司之據點及被告住所共7處執行搜索，扣得手機、電腦、存摺等物，並拘捕被告3人到案。

檢察官偵訊後，以李男及其張簡車手涉犯三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、指揮與參與犯罪組織等罪嫌重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。胡姓車手亦被聲押，但法院裁定3萬元交保。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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