第17款
1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業狀況報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)股東以電子方式行使其表決權期間：114/04/26~114/05/23。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂114年3月22日起至114年4月1日止，
受理114年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之
股東，以書面方式提案。
提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。
(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管
機關規定全權處理。
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