第17款
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業概況報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為
114年03月14日起至114年03月24日止，受理地址：台中市大里區國
光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04
月27日至114年05月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股
份有限公司〉。
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