第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:
高雄市前鎮區新生路248-45號2樓
(經濟部高雄臨廣科技產業園區國際會議中心國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「章程」案。
(二)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)114年股東常會受理股東提案期間為114年4月11日至114年4月21日。
受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)
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