[公告] 永道-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 19:07:16)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:
台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司2024年度營業狀況
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3)報告本公司2024年度現金股利分派情形
(4)報告本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2024年度決算表冊
(2)擬具本公司2024年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第3屆董事4席、獨立董事3席
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者
，本公司將於114/03/21起至114/03/31止受理股東之提案，受理處所：Arizon
RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路二段51號17樓）。
(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事
候選人名單者，本公司將於114/03/21起至114/03/31止受理股東之提名，
受理處所：Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路
二段51號17樓）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/04/26起至
114/05/24止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁
，依相關說明投票。【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】