第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(一)
修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
解除董事競業行為禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人之名單。
二、本公司受理股東提案及提名時間及處所
受理提案時間：114年3月21日起至114年3月31日止。
受理提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部
﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日
至114年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ
票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
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