第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/10/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-王鴻圖董事
4.表示反對或保留意見之議案:
本公司終止113/9/19所簽訂地面型太陽光電系統工程合約
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
第一案
本席是獨立董事王鴻圖，有關本公司擬終止「民雄鄉第11、16號公墓設置
太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」之承攬，本席依證交法第14條之3，
對本案提出「保留意見」，保留原因說明如下：
1.第一案與業主「恩雋股份有限公司」高達7.2億合約終止，第二案與下包商「順
昇興業」3.14億合約終止，第三案與下包商「瑞榮昌公司」1.68億合約終止，此
等合約應一併委請律師審閱，免有失察之虞。
2.對恩雋公司至今進度只達成整地完成階段，本公司只收取其第一期簽約工程款
3631萬元，但本公司卻已支付給順昇興業公司6294萬元，及支付給瑞榮昌公司
3389萬元，共計已支付9683萬元，收付差異達6052萬元，且時間已逾一年，潛存
風險，應謀求檢討改善。
3.故依第一案本公司擬退還恩雋公司3631萬元之前，既然本工案將協議全面終止
，為確保本公司權益，避免風險，應於前述已付下包商共9683萬元全數收回之後，
再行退還3631萬元予恩雋公司。
4.為確保本公司權益，重要契約終止協議（契約）時，必須上下游四方同時到場
親簽用印並當場各取回正本，更應確認印鑑與原始合約相同，以及是否是公司經
濟部登記印鑑章，以免衍生法律爭議問題。
獨立董事 王鴻圖
民國114年10月23日
第二案
本席是獨立董事王鴻圖，對本案亦如同第一案提出「保留意見」，原因詳
如本席在第一案之說明。
再者，順昇興業允諾支付本公司利潤分攤款2400萬元，亦應促請該公司先
行開立本票交付予本公司。
獨立董事 王鴻圖
民國114年10月23日
第三案
本席是獨立董事王鴻圖，對本案亦如同第一案提出「保留意見」，原因詳
如本席在第一案之說明。
獨立董事 王鴻圖
民國114年10月23日
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:議案皆經全體具表決權出席董事表決過半數同意通過。
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