第44款
1.事實發生日:114/10/28
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資
認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理
現金增資發行普通股3,500,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣35,000,000元，
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年9月23日
證櫃審字第1140008086號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，
計350,000股由本公司員工認購，其餘90%部份
，計3,150,000股則依證券交易法第28條之1規定及
本公司113年12月18日股東臨時會決議由原股
東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，
員工認購不足或放棄認購之部份，
授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份
，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及
公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向
中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股
(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，
暫訂為每股新台幣68.38元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
公開申購承銷價格則以各得標單之價格及
其數量加權平均所得之價格為之，並以最低
承銷價格之1.17倍為上限，故每股
發行價格暫訂為新台幣80元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114年10月31日至114年11月04日。
(2)公開申購期間：114年11月05日至114年11月07日。
(3)員工認股繳款期間：114年11月10日至114年11月11日。
(4)競價拍賣扣款日期：114年11月11日。
(5)公開申購扣款日期：114年11月10日。
(6)特定人認股繳款期間：114年11月12日至114年11月13日。
(7)增資基準日：114年11月13日。
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